Aquí en Softcrédito te brindamos la protección necesaria automatizada para que todas las acciones dedicadas a la tesorería que impliquen dinero y más tengan la protección de lavado de dinero necesaria y los procesos contables de una empresa de cualquier tamaño se lleven de la manera que dictan las leyes del país residente en especial en México.

¿Qué es el PLD?

Las siglas significan: Prevención de Lavado de Dinero, que enmarca la ley (LFPIORPI) emitida por las
autoridades Hacendarias para prevenir actos ilícitos, estableciendo las siguientes Disposiciones vigentes.

La batalla contra el lavado de dinero es un tema cuya regulación, aparentemente, corresponde exclusivamente al gobierno con su sistema de detección de este delito, sin embargo, al ser un conjunto de actos encaminados a alcanzar un fin determinado y al utilizarse tanto canales financieros como no financieros para tal efecto, éste, igualmente, puede ser regulado por el privados para ayudar a combatir este fraude y entre más sistemas entren a regular esta base de procesos contables, será mejor por ello para Softcrédito es muy importante tener un sistema completo contra el lavado de dinero.

¿Qué negocios son más vulnerables al lavado de dinero?

Uno de los avances más importantes que México ha registrado en materia de controles de prevención de lavado de dinero es la adopción de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”. Lo novedoso de esta legislación es que establece nuevas obligaciones para las empresas y las personas que llevan a cabo actividades vulnerables o actividades susceptibles de que se lleve a cabo el lavado de dinero, como la compra-venta de vehículos, de inmuebles, de joyas o de metales preciosos y muchas otras que están bajo el escrutinio permanente con la nueva ley, y con las que Softcrédito con el plan PLD contribuye.

Beneficios de tener un software para PLD

El software que te ofrece Softcrédito con PLD (protección de lavado de dinero) está integrado con herramientas que te ayudarán para hacer más ágil la forma de cómo llevar los procesos contables de tu trabajo, como son: Flujo de trabajo de Alarmas, prospectos, carga de documentación digitalizada, control electrónico de reportes generados a la autoridad, factoraje financiero. Es muy sencillo y rápido poder contar con el PLD con un software especializado en la seguridad de los procesos que implican dinero, lo único que necesitas es seleccionar nuestro sistema y obtén los beneficios de un plan PLD con nosotros para iniciar a cumplir en materia de prevención de lavado de dinero con nuestro sistema.